Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)

SENA

El programa de formación se creó con el fin de promover la administración del riesgo y prevenir el incurrir en conductas asociadas al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). El curso entrega elementos de juicio sólidos y relevantes, que sirven como punto de partida para la eficiente investigación y juzgamiento de los casos sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.